WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

21 ноября 2007 года № 65 (1009)

с о д е р ж а н и е

информационные сообщения

кредитные организации

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов

на 1 октября 2007 года

Данные о движении наличной иностранной валюты на территории

Российской Федерации через уполномоченные банки за сентябрь 2007 года

Сводные данные об объемах операций с физическими лицами по покупке и продаже

основных видов наличной иностранной валюты уполномоченными банками

за сентябрь 2007 года

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве

конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций,

по состоянию на 15 ноября 2007 года

Сведения об аттестатах арбитражных управляющих (ликвидаторов),

выданных Банком России для осуществления ликвидации кредитных организаций,

по состоянию на 15 ноября 2007 года

Приказ Банка России от 13.11.2007 № ОД818

Приказ Банка России от 14.11.2007 № ОД827

Приказ Банка России от 14.11.2007 № ОД828

Приказ Банка России от 14.11.2007 № ОД829

Приказ Банка России от 14.11.2007 № ОД830

Приказ Банка России от 16.11.2007 № ОД841

Приказ Банка России от 16.11.2007 № ОД842

Приказ Банка России от 16.11.2007 № ОД843

Приказ Банка России от 16.11.2007 № ОД844

Приказ Банка России от 19.11.2007 № ОД846

Приказ Банка России от 19.11.2007 № ОД847

ставки денежного рынка

Сообщения Банка России

Показатели ставок межбанковского рынка с 12 по 16 ноября 2007 года

внутренний финансовый рынок

рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы с 12 по 16 ноября 2007 года

валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России

рынок ГКО—ОФЗ—ОБР

Официальные сообщения Банка России

Бюллетень рынка ГКО—ОФЗ за 12—16 ноября 2007 года

официальные документы

Письмо Банка России от 13.11.2007 № 175Т “О включении ценных бумаг

в Ломбардный список Банка России”

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова Члены совета:

С.А. Голубев, Г.С. Ефремова, Н.Ю. Иванова, К.Н. Корищенко, В.И. Моргунов, А.Ю. Симановский, В.Н. Сменковский, М.И. Сухов Ответственный секретарь cовета Н.П. Хоменко Учредитель — Центральный банк Российской Федерации 107016, Москва, ул. Неглинная, Адрес представительства Центрального банка Российской Федерации в Internet:

http://www.cbr.ru Тел. 7714373, факс 6238377, email: mvg@cbr.ru Издание зарегистрировано Комитетом Российской Федерации по печати.

Регистрационный № © Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПраймТАСС” 125009, Москва, Тверской бр, Тел. 9747664, факс 6923690, www.primetass.ru, email:

sales01@primetass.ru Москва, информационные сообщения ИНФОРМАЦИЯ Конкурсной комиссии Национального банковского совета по отбору аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 12 ноября 2007 года в Центральном банке Российской Федерации под председательством члена НБС, председателя Конкурсной комиссии А.В. Дворковича состоялось очередное заседание Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2007 год.

Заявки аудиторских фирм на участие в конкурсе, поступившие до 10 ноября года включительно, поданы от следующих организаций:

— ЗАО “Делойт и Туш СНГ”;

— ЗАО “ВКRИнтеркомАудит”;

— консорциума аудиторских организаций: ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” совместно с ООО “Финансовые и Бухгалтерские Консультанты”;

— ЗАО “Эрнст энд Янг Внешаудит”;

— ЗАО “БДО Юникон”.

Решением Конкурсной комиссии все аудиторские организации, подавшие заявки, допускаются к участию в конкурсе.

В соответствии с Порядком проведения конкурса технические и финансовые предложения в отдельных конвертах должны быть представлены комиссии не позднее 30 ноября 2007 года.

Технические и финансовые предложения направлять по адресу:

107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, Управление экспедирования документов Административного департамента Банка России (с пометкой “В Конкурсную комиссию Национального банковского совета по отбору аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России — технические (финансовые) предложения”).

Прием корреспонденции, доставляемой нарочными, осуществляется по адресу:

г. Москва, Сандуновский пер., 3, с 9.00 до 17.30, по пятницам до 16.15.

В пятницу, 30 ноября 2007 года, предложения принимаются до 23 часов 59 минут.

Телефон секретаря комиссии 7719605.

13.11.2007 г.

ИНФОРМАЦИЯ Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.11.2007 № ОД827* у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк “ФУНДАМЕНТБАНК” ОАО КБ “ФУНДАМЕНТБАНК” отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ОАО КБ “ФУНДАМЕНТБАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В деятельности ОАО КБ “ФУНДАМЕНТБАНК” выявлены неоднократные нарушения законодательно установленных сроков и порядка направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией нарушался порядок формирования обязательных резервов в Банке России. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

Банком и его филиалами систематически проводились операции, связанные с выдачей клиентам наличных денежных средств по сомнительным основаниям и имеющие конечной целью перевод безналичных денежных средств в наличную форму. За последний год их общий объем превысил 10 млрд. рублей. Для выдачи наличных денежных средств физическим лицам часто применялись различные “схемные” операции, в том числе связанные с предоставлением кредитов в наличной форме с последующим погашением юридическими лицами в безналичном порядке, по операциям с ценными бумагами и договорам займа.

Кроме этого, в мае—сентябре 2007 года на расчетные счета двух иностранных компаний — клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной территории Российской Федерации, поступило около 3 млрд. рублей.

В последующем по их поручениям денежные средства конвертировались в иностранную валюту и переводились в пользу других офшорных компаний на их счета, открытые в одном литовском банке.

В соответствии с приказом Банка России от 14.11.2007 № ОД828* в ОАО КБ “ФУНДАМЕНТБАНК” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО КБ “ФУНДАМЕНТБАНК” является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.

15.11.2007 г.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.11.2007 № ОД829* у кредитной организации Открытое акционерное общество “ИПОТЕЧНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ” ОАО “ИБРРбанк” отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В деятельности банка выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, ОАО “ИБРРбанк” не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кредитная организация неадекватно классифицировала свои активы и не создавала по ним соответствующие резервы, что приводило к сокрытию наличия оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В октябре—ноябре 2007 года на счета восьми нерезидентов — клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило более 29 млрд. рублей. С расчетных счетов указанных иностранных компаний денежные средства по их поручениям в полном объеме переводились в пользу нерезидентов на их счета, открытые в ряде банков Украины, Киргизии, Кипра, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана.

Кроме того, в период с января по октябрь 2007 года банком проведены платежи группы резидентов — своих клиентов в пользу резидентов — кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций составил свыше 42 млрд.

рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 14.11.2007 № ОД830* в ОАО “ИБРРбанк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

15.11.2007 г.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что к кредитным организациям, чьи поручительства могут приниматься в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 14.07.2005 № 273П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций”, в настоящее время относятся:

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.