WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

{HL NAME = 2 LINK = NO}информационные сообщения

{/HL}

{HL NAME = 2 LINK = YES}ИНФОРМАЦИЯ

{/HL}

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем

золотовалютных резервов Российской Федерации по состоянию на 11 мая 2007 года

составил 386,3 млрд. долларов США против 372,1 млрд. долларов США на 4 мая 2007

года.

17.05.2007 г.

{HL NAME = 2 LINK = YES}ИНФОРМАЦИЯ {/HL} Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 14 мая 2007 года составил 3250,4 млрд.

рублей против 3213,9 млрд. рублей на 7 мая 2007 года.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

18.05.2007 г.

{HL NAME = 2 LINK = YES}ИНФОРМАЦИЯ {/HL} Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.05.2007 № ОД356* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк “ЛеоБанк” ЗАО АКБ “ЛеоБанк”.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В апреле—мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд. рублей. В период с 20.04.2007 по 08.05.2007 двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 17.05.2007 № ОД357* в ЗАО АКБ “ЛеоБанк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

18.05.2007 г.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

{HL NAME = 2 LINK = YES}ИНФОРМАЦИЯ {/HL} Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17 мая 2007 года № ОД358* аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Тульский акционерный социальный коммерческий банк ЗАО “ТАСКБАНК”.

Лицензия у ЗАО “ТАСКБАНК” аннулирована Банком России на основании статьи Федерального закона “О банках и банковской деятельности” в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства.

ЗАО “ТАСКБАНК” не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным, имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона “Об акционерных обществах” в ЗАО “ТАСКБАНК” назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.

18.05.2007 г.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

{HL NAME = 2 LINK = YES}ИНФОРМАЦИЯ о Письме Банка России от 18.05.2007 № 74Т “О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК “Аманбанк” {/HL} Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о выходе Письма Банка России от 18.05.2007 № 74Т*, акцентирующего внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по корреспондентским счетам ОАО РК “Аманбанк” (Республика Кыргызстан, г. Бишкек).



Банк России отмечает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам ОАО РК “Аманбанк” в валюте Российской Федерации, открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам в иностранной валюте кредитных организаций, открытым в указанном банкенерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые Письмом Банка России от 26.12.2005 № 161Т “Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций” (далее — Письмо Банка России № 161Т) отнесены к сомнительным операциям.

По корреспондентским счетам ОАО РК “Аманбанк”, открытым в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи в рублях по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами — нерезидентами (клиентами этого банка), зарегистрированными преимущественно в Великобритании, товаров резидентам на территории Российской Федерации. Российские резиденты — это организации с минимальным уставным капиталом (10 тыс. рублей), оплаченным имуществом.

По корреспондентским счетам российских кредитных организаций, открытым в ОАО РК “Аманбанк”, осуществляются платежи в иностранной валюте юридических лиц — нерезидентов, являющихся их клиентами (зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах и в Великобритании и имеющих минимальные размеры уставного капитала), в пользу нерезидентов — клиентов этого банка. При этом источниками денежных средств на счетах юридических лиц — нерезидентов, открытых в российских кредитных организациях, в основном являются поступления от резидентов за товары, якобы приобретаемые у юридических лиц — нерезидентов на территории Российской Федерации.

За период с октября 2006 года по апрель 2007 года в пользу клиентов ОАО РК “Аманбанк” по таким сделкам было переведено примерно 3,7 млрд. долларов США и около 50 млрд. рублей.

Масштабы этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться оплата “серого” импорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем.

Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с ОАО РК “Аманбанк” и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в Письме Банка России № 161Т.

18.05.2007 г.

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

{HL NAME = 2 LINK = NO}кредитные организации {/HL} {HL NAME = 2 LINK = YES}Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня за период с 14 по 18 мая 2007 года (в млрд. руб.) {/HL} Дата На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) На депозитных счетах Российская Федерация в т.ч. Московский регион 14.05. 383, 271, 1092, 15.05. 444, 326, 1028, 16.05. 450, 334, 1010, 17.05. 452, 330, 1041, 18.05. 479, 354, 1099, Материал подготовлен Сводным экономическим департаментом {HL NAME = 2 LINK = YES}ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 МАЯ 2007 ГОДА* {/HL} {BLK} {HL NAME = 7 LINK = NO}Регистрация кредитных организаций {/HL} 1.

Зарегистрировано КО** Банком России либо на основании его решения Уполномоченным регистрирующим органом, всего в том числе:

— банков — небанковских КО 1.1.

Зарегистрировано КО со 100процентным иностранным участием в капитале 1.2.

КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока) в том числе:

— банки — небанковские КО 2.

Небанковские КО, зарегистрированные до 1.07.2002 другими органами 1 Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.





{/BLK} {BLK} {HL NAME = 7 LINK = NO}Действующие кредитные организации {/HL} 3.

ККО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего в том числе:

— банки — небанковские КО 3.1.

КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:

— привлечение вкладов населения — осуществление операций в иностранной валюте — генеральные лицензии — проведение операций с драгметаллами — разрешения — лицензии 3.2.

КО с иностранным участием в уставном капитале, всего из них:

— со 100процентным — свыше 50 процентов 3.3.

КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего 4.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. деноминированных руб.) 631 5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего из них:

—— Сбербанка России — банков со 100процентным иностранным участием в уставном капитале 6.

ФФилиалы действующих КО за рубежом, всего 7.

Филиалы банковнерезидентов на территории Российской Федерации 8.

ППредставительства действующих российских КО, всего в том числе:

— на территории Российской Федерации — в дальнем зарубежье — в ближнем зарубежье 9.

Дополнительные офисы КО, всего 16 в том числе Сбербанка России 10.

Операционные кассы вне кассового узла КО, всего 15 в том числе Сбербанка России 11 11.

Кредитнокассовые офисы КО, всего в том числе Сбербанка России 2 Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или Уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций, а также небанковские КО, зарегистрированные другими органами и получившие лицензию Банка России на осуществление банковских операций.

3 Выдаются с декабря 1996 г. в соответствии с письмом Банка России от 3.12. № 367.

4 Указываются филиалы Сбербанка России, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01. в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений Сбербанка России — 34 426.

5 Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

6 В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

{/BLK} {BLK} {HL NAME = 7 LINK = NO}Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц {/HL} 12.

ККО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций 13.

ВВнесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего в том числе:

— в связи с отзывом (аннулированием) лицензии — в связи с реорганизацией из них:

— в форме слияния — в форме присоединения в том числе:

— путем преобразования в филиалы других банков — присоединены к другим банкам (без образования филиала) — в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала * Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из Уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

Пояснения к таблице.

** КО — кредитная организация. Понятие “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или Уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или Уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций;

юридическое лицо, зарегистрированное другими органами (до вступления в силу Федерального закона “О банках и банковской деятельности”) и имеющее лицензию Банка России на осуществление банковских операций.

7 Общее количество КО, у которых Банком России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации), — 1548.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.