WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 |

Утвержден

Общим собранием акционеров

23 мая 2003года

Председатель собрания

_А.А.Ханафеев

КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Открытого акционерного общества

« Адонис».

ВВЕДЕНИЕ “Корпоративное поведение” – понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ Корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

1.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

1.3. Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества.

1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

3.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества.

3.2. Состав совета директоров общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров 4. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

4.1. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

4.2. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.

4.3. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации.

5. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

5.1. Для обеспечения эффективной деятельности общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество или его структурные подразделения.



5.2. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

6. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

6.1. Общество разграничивает компетенцию входящих в систему контроля за его финансовохозяйственной деятельностью органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку системы внутреннего контроля.

ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Участвуя в обществе, акционеры рискуют вложенным в него капиталом. Именно акционеры являются хозяевами общества, поэтому они должны иметь возможность получать от совета директоров и исполнительных органов общества подробный и достоверный отчет о политике, проводимой обществом. Участвуя в общем собрании, акционер реализует принадлежащее ему право на участие в управлении обществом.

1. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров 1.1. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

1.1.1. Этап созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров очень важен для обеспечения принятия взвешенных решений. Поэтому акционеры должны быть уведомлены о проведении общего собрания в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

1.1.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию, позволяющую акционерам принять решение об участии в собрании и, если общее собрание проводится в очной форме, о способе такого участия.

1.2. Информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяет акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

1.3. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров должны быть четко определены и должны исключать возможность их различного толкования.

1.4. При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендуется исходить из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.

2. Проведение общего собрания 2.1.Установленный в обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

2.1.1. Общее собрание должно проводиться таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого в регламенте собрания следует предусмотреть разумное и достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

2.1.2. Подотчетность членов совета директоров, генерального директора акционерам общества предполагает право акционеров требовать ответы на вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности общества.

2.1.3. Для того чтобы членами совета директоров, исполнительных органов и ревизионной комиссии общества были избраны лица, пользующиеся доверием акционеров, им должна быть предоставлена вся необходимая информация о кандидатах.

2.1.4. Порядок ведения общего собрания должен обеспечить соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования.

ГЛАВА 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Наиболее важные решения, связанные с деятельностью общества, принимает общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью общества, принимаются исполнительными органами общества.

Вместе с тем, определение стратегии развития общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательство передает специальному органу общества – совету директоров, который избирается на общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.





1. Функции совета директоров 1.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества и принимает годовой финансовохозяйственный план.

1.2. Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества.

1.2.1. Эффективная система контроля за финансовохозяйственной деятельностью общества обеспечивает точное исполнение его финансовохозяйственного плана, правильность ведения бухгалтерского учета, достоверность используемой в обществе финансовой информации.

1.2.2. Риски, с которыми сталкивается общество при осуществлении своей деятельности, в конечном итоге вынуждены принимать на себя акционеры. Поэтому важной функцией совета директоров, отвечающего за обеспечение прав акционеров, является контроль за созданием системы управления рисками, которая позволила бы оценить риски, с которыми сталкивается общество в процессе осуществления своей финансовохозяйственной деятельности.

1.3. Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.

1.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

1.5. Компетенция совета директоров должна быть четко определена в уставе общества и внутренних документах в соответствии с его задачами.

2. Состав совета директоров и его формирование 2.1. Состав совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров.

2.2. В состав совета директоров включаются независимые директора.

2.3. При избрании членов совета директоров должны быть учтены мнения всех акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций.

3. Обязанности членов совета директоров 3.1. Члены совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества.

3.2. Член совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе и инсайдерскую информацию.

3.3. Обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.

4. Организация деятельности совета директоров 4.1. Председатель совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности совета директоров и взаимодействие его с иными органами общества.

4.2. Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии со специально разработанным планом.

4.3. В обществе допускается возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной формах.

4.4. Порядок созыва и подготовки к проведению заседания совета директоров обеспечивает членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

4.5. Членам совета директоров следует обеспечить возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей.

4.6. Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров в обществе рекомендуется вести, наряду с протоколами, стенограммы заседаний или диктофонная запись совета директоров.

5. Вознаграждение членов совета директоров 5.1. Рекомендуется, чтобы вознаграждение членов совета директоров было равным для всех членов совета директоров.

5.1.1. Рекомендуется, чтобы размер вознаграждений всех членов совета директоров был единым независимо от того, является ли член совета директоров исполнительным, неисполнительным или независимым директором.

6. Ответственность членов совета директоров 6.1. Члены совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

6.1.1. Общество должно принимать меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков членов совета директоров и привлечению их к ответственности за нарушения своих обязательств перед обществом.

Pages:     || 2 | 3 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.